定海区检察院

“三管齐下”妥善办理一起集资诈骗案

我院深入贯彻“以办案为中心”的理念，将司法办案作为提升服务大局质效、彰显法律监督权威的总抓手，近日，对一起集资诈骗案依法妥善办理，取得良好效果。

2015年1月至2016年10月，被告人杨某虚构事实，向社会公开宣传所谓皮革城、儿童乐园等投资项目。通过商铺使用权转让、投资入股等形式，从63名被害人处非法集资共计人民币1100余万元。除已归还的本金和利息外，实际诈骗金额共计人民币920余万元。2017年12月29日，公安机关以涉嫌非法吸收公众存款罪将该杨移送我院审查起诉。

因该案涉案人数众多、金额巨大，我院第一时间拟定办案计划，牢牢把握案件审查、出庭公诉、风险防控三个关口，“三管齐下”实现办案效果最大化：

一是坚持审查与调查相结合，在办案中突出法律监督。公诉人在审查卷宗材料的同时，还主动走访现场调查涉案项目，并与公安机关展开对接，两次退回补充侦查，引导侦查人员进一步查清被告人杨某的资产状况和资金流向，及时固定证据。通过大量的证据分析、论证，最终认定被告人杨某在吸收资金过程中以非法占有为目的，其行为应当构成集资诈骗罪。遂改变案件定性，对该杨以涉嫌集资诈骗罪依法提起公诉。

二是认真做好出庭支持起诉工作，严格把关案件质量。庭审前，公诉人精心准备出庭预案，并参加庭前会议，与法院、辩护人就证据来源的合法性交换意见，确保证据客观真实。庭审过程中，公诉人对全案证据进行分类，重点做好客观性证据的当庭出示，有力印证了被告人非法占有的主观故意，最终法院采纳了我院意见，以集资诈骗罪一审判处被告人杨某有期徒刑十四年。

三是做细做实案件后半篇文章,加强社会风险防控。该案被害人均系离退休老人，被骗钱款多为一生积蓄，因此案发后被害人情绪较为激动，审查起诉期间数次来院信访。为此，我院制定被害人接访方案，由承办员额检察官会同控申部门负责人联合接访，对6批次来访人开展释法说理活动，包括1次分管副检察长亲自接访，有效安抚了被害人的情绪，消除信访风险隐患。同时，与案发地所在镇取得联系，将被告人杨某用于诈骗的广告牌等设施予以拆除，避免诈骗信息的蔓延扩大。